环球即时：丹麦银行涉欺诈被美罚款20亿美元

2022-12-16 21:10:49 出处：腾讯网

【资料图】

【丹麦银行涉欺诈被美罚款20亿美元】财联社12月16日电，据法新社报道，美国司法部表示，丹麦银行（丹麦最大的银行）已承认，为将俄罗斯和其他地区犯罪分子的钱偷偷输入美国金融系统而欺骗美国的银行，这家银行将缴纳20亿美元的罚款。美国司法部在一份声明中说，这家银行在其爱沙尼亚分行的反洗钱控制措施方面误导了美国的银行，以便为爱沙尼亚以外（包括俄罗斯）的高风险客户进入美国金融系统提供便利。

标签：爱沙尼亚犯罪分子控制措施

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