【天天新要闻】长沙银行因违反反洗钱法被罚逾80万元
2023-02-15 15:18:52 出处：综业快报
(资料图片)
综业快报消息，近日，央行长沙中心支行发布多则处罚信息显示，长沙银行(601577)因违反反洗钱法被罚超80万元，同时，该行旗下消费金融公司长银五八消金因存在未经同意查询个人信息的违法违规行为领75万元罚款。
罚单显示，长沙银行存在两项违法行为类型，一是未按规定保存客户身份资料和交易记录，二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。对此，央行长沙中心支行对该行处80万元罚款。
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